GOVERNANCE
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公司治理架構
企業倫理方針
ガイドライン策定および監督
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公司治理單位設置及運作情形本公司財務部負責公司治理相關事務，並由財務副總負責督導，經2021年01月29日董事會決議通過，其為本公司公司治理主管，為本公司之經理人，並具備公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上。
公司治理相關事務及公司治理人員之職權範圍，包括下列內容：- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事、監察人就任及持續進修。
- 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- 協助董事、監察人遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
2024年度業務執行情形:
- 2024年度共召開10次審計委員會、12次董事會、2024年6月25日股東常會、2024年11月1日股東臨時會：辦理相關議程規劃、提供董事(股東)會議資料及完成相關議事錄。
- 2024年度辦理4次公司變更登記。
- 提供董事進修上課資訊，並提供董事最新法令修訂情形。
- 辦理2024年9月12日法人說明會，並處理投資人來信或來電問題。
- 向董事會報告獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果案。
2024年度進修情形如下:
進修日起 進修日迄 主辦單位 課程名稱 進修時數 2024/11/14 2024/11/14 證券暨期貨市場發展基金會 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 3 2024/11/29 2024/11/29 財團法人台灣金融研訓院 內部人股權交易規範及風險解析 3 2024/12/12 2024/12/12 證券暨期貨市場發展基金會 股東會、經營權與股權策略 3 2025/1/10 2025/1/10 證券暨期貨市場發展基金會 強化組織韌性的雙軸轉型-AI治理與永續治理 3 當年度
進修總時數12