COMMITTEE
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委員會
専門的、客観的な立場から見た
方針の評価と助言
薪資報酬委員會
定期檢酎薪資報酬
薪資報酬委員會設立之主要目的在於協助董事會評估與建議公司整體薪酬政策之運作。其主要職責係以專業客觀之地位 就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會兩次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議， 以供其決策之參考。
薪資報酬委員會職權包括:
(一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程、薪酬辦法相關事項，提供董事會修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員出席情形
本公司薪資報酬委員會成員共三人，由全體獨立董事組成。 本公司於2025年6月5日全面改選董事，並於2025年8月14日董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員。 2025年度薪資報酬委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：
第七屆
| 獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
|---|---|---|---|
| 洪碧蓮 | 4 | 4 | 0 |
| 張宇德 | 4 | 4 | 0 |
| 謝宜君 | 4 | 4 | 0 |
薪資報酬委員會開會資訊
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2025.01.15 |
|
業經2025.01.15董事會通過 |
| 2025.03.14 | • 本公司高階經理人獎金案 • 本公司修訂「員工酬勞分配辦法」 • 本公司修訂「董事、獨立董事、薪酬／審計委員及經理人薪酬政策」 |
業經2025.03.14董事會通過 |
| 2025.03.28 | • 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 業經2025.03.28董事會通過 |
| 2025.08.14 | • 本公司一一三年度董事酬勞分配建議案 • 本公司一一三年度員工酬勞中有關經理人之分配建議案 |
業經2025.08.14董事會通過 |
審計委員會
為落實公司治理精神，本公司於2017年6月22日成立審計委員會取代監察人之職務，依本公司「審計委員會組織規程」運作。本公司審計委員會成員共三人，由全體獨立董事組成，經董事會決議委任，其中至少一人具備會計或財務專長，審計委員會至少每季開會一次，並得視需要隨時召開會議。
審計委員會之職權如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會之職權如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司於2022年5月27日全面改選董事，2025年度審計委員會開會15次，出席情形如下：
第四屆
| 獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
|---|---|---|---|
| 洪碧蓮 | 8 | 8 | 0 |
| 張宇德 | 8 | 8 | 0 |
| 謝宜君 | 8 | 8 | 0 |
本公司審計委員會2025年度運作情形資訊如下：
| 審計委員會 | 議案內容 | 證交法第14-5條所列事項 | 審計委員會決議結果 | 獨立董事意見 | 董事會對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第一次 (2025.01.15) |
增資子公司筑員屋餐飲股份有限公司案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 2025年第二次 (2025.02.19) |
擬參與子公司安瑞科技股份有限公司私募現金增資發行普通股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 2025年第三次 (2025.03.14) |
修正「公司章程」部分條文案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬辦理收回註銷所發行限制員工權利新股 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 擬增訂本公司內控及內稽案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第四次 (2025.03.28) |
安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國114年所提供之非確信服務清單 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 113年度財務報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 評估簽證會計師獨立性之情形 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 113年度之內部控制制度有效性及內部控制制度聲明書案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 處置軒轅劍智慧財產權(全球)簽訂補充協議案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第五次 (2025.04.16) |
委任本公司簽證會計師 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬為子公司宇全智聯股份有限公司背書保證案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 113年股東常會通過之私募普通股擬不繼續辦理 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 113年度盈餘分派案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第六次 (2025.04.28) |
擬參與揚智科技股份有限公司私募現金增資發行普通股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬增資子公司宇全智聯股份有限公司案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 擬資金貸與子公司宇全智聯股份有限公司案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第七次 (2025.05.14) |
114年度第一季合併財務報表報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬為子公司宇全智聯股份有限公司背書保證案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第八次 (2025.07.18) |
擬參與台灣光罩股份有限公司私募現金增資發行普通股案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬增資子公司光揚曜投資股份有限公司 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第九次 (2025.07.29) |
擬進行集團轉投資架構調整，透過移轉子公司至偉科技(股)公司將安瑞科技(股)公司移轉至揚智科技(股)公司 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬通過本公司資金貸與「光揚曜投資股份有限公司」案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第十次 (2025.08.14) |
114年度第二季合併財務報表報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 擬辦理收回註銷所發行限制員工權利新股 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 修訂本公司「內部控制制度」、「內稽制度」 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第十一次 (2025.09.22) |
擬為子公司光揚曜投資股份有限公司背書保證案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 2025年第十二次 (2025.10.04) |
修正「公司章程」部分條文案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 本公司背書保證情形案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 本公司持有之光揚曜投資股份有限公司特別股，修改甲種特別股發行辦法案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第十三次 (2025.11.14) |
114年度第三季合併財務報表報告 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 本公司取得或處分資產追認案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 本公司115年度稽核計劃 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 | |
| 2025年第十四次 (2025.12.10) |
擬通過本公司資金貸與子公司案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
| 2025年第十五次 (2025.12.16) |
擬買回本公司部份股份案 | ✔ | 全體出席委員同意照案通過 | 無 | 全體出席董事同意通過 |
本公司2025年功能性委員會採外部評估。
預計於2026年第一季提報董事會2025年度績效評估結果。